Работающие с деньгами нелегальных букмекеров банки могут попасть в чёрный список ФНС

(19.10.2019 06:58) В скором времени Федеральная налоговая служба будет заносить в черный список не только самих организаторов азартных игр и незаконной беттинговой деятельности, но и всех посредников, которые помогали им получить деньги от своего подпольного предпринимательства.

В этом числе окажутся кредитные организации и банки, которые выполняют денежные транзакции в пользу незаконных игорных бизнесменов.

По информации с сайта Парламентской Газеты текст законопроекта уже готов. Его внесут на рассмотрение Государственной Думой до конца октября текущего года. Он призван усилить регуляцию букмекерской деятельности на территории Российской Федерации, чтобы у махинаторов не осталось лазеек для нелегального бизнеса. Данными о законопроекте поделился Андрей Луговой из партии ЛДПР, который занимает место в комитете по противодействию коррупции.

По словам Лугового, в 2017 году "серая зона" игорного рынка равнялась восьмидесяти процентам от общего объема отрасли. Сегодня же объем теневого букмекерства достигает 50 процентов. К слову, в Польше это значение составляет более 90%.

"Эксперты подсчитали, что в 2018 году отчисления на спорт от беттинговых контор достигли восьмисот миллионов рублей. В конце этого года отчисления могут вырасти в два с половиной раза и достигнуть двух миллиардов", - поделился Луговой.

Сейчас в задачи ФНС уже входит вести перечень организаторов нелегальной игорной деятельности и вносить их в черный список. В этот список попадают и конечные получатели денежных средств, заработанных на незаконном азарте на сайтах, представленных в рейтинге лучших казино. В России все бизнесмены, попавшие в черный список, не могут получать средства от российских банков и через них. Любые финансовые транзакции запрещены для всех переводов, которые проходит под кодом 7995 - игорная деятельность.

Андрей Луговой считает, что главный недостаток действующего закона в том, что все ограничения должны исполнять только те банки, которые выпускают карты. А вот кредитные организации, в которых карты принимают, не попадают под закон и, соответственно, не должны выполнять его предписания.

"Новые правки внесут ясность в этот вопрос. Текст законопроекта запрещает кредитным организациям заключать контракты с иностранным компаниями, которые сотрудничают с нелегальными бизнесменами в сфере азарта, а также проводить любые денежные переводы в их пользу. Еще один нюанс нововведений в том, что в черный список теперь могут быть включены и любые посредники. Если законопроект примут, то третьим лицам также будут ограничены транзакции на территории Российской Федерации", - поясняет член Департамента по противодействию коррупции.

Андрей Луговой считает, что эти меры могут принести не столь эффективные результаты, как от них ожидают, поскольку некоторые правоотношения не регулируются законом.

"Законопроект не уточняет, кто входит в понятие "посредник". Также мы не сможем отслеживать транзакции, если они будут проходить по измененному коду. А изменить код операции возможно. Чаще всего "игорный" код меняется на схожий - например, "видеоигры". А подобные транзакции уже не отслеживаются", - считает депутат.

Нововведения, которые предлагает правительство, коснуться федеральных законов "О лотереях" и "Об азартных играх".

Текст законопроекта должен быть полностью подготовлен уже через несколько недель. Однако до сих пор есть некоторые нюансы, которые необходимо устранить до того, как Государственная Дума получит текст нововведений.

"С общим посылом документа Министерство финансов согласно. Есть некоторые спорные моменты, их мы будем обсуждать с Федеральной налоговой службой, представителями Центробанка и саморегулирующимися организациями легальных букмекерских контор", - заявили в пресс-службе Министерства финансов.

Представители Федеральной налоговой службы также подчеркнули, что не имеют возражений против нововведений, которые предлагается внести в федеральные законы "О лотереях" и "Об азартных играх".

Глава Центробанка считает, что запрет на транзакции в пользу незаконных организаторов азартных игр вполне уместен. Но запрет на заключение контрактов с иностранными компаниями необходимо продумать более детально. Поскольку полный запрет может ударить не только по незаконным бизнесменам, но и по легальным участникам рынка.