Контрабанду 46 миллионов рублей выявили таможенники в сделке фирмы из Барнаула

(22.02.2012 15:44)

Факт крупной котрабанды валюты на сумму, превышающую полтора миллиона долларов США, выявили таможенники Алтайского края в ходе проверки одной из частных компаний Барнаула, сообщили 22 февраля в пресс-аппарате Сибирского таможенного управления.

В ведомстве отметили, что данная фирма заключила внешнеторговый договор на поставку запасных автозапчастей с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Для проведения соответствующих операций в банке были открыты валютный расчетный счет и паспорт сделки.

За три месяца алтайское ООО перевело за рубеж более полутора миллионов долларов США. Данная сумма в эквиваленте на российскую валюту составила более 46,5 миллиона рублей. Однако до настоящего времени товар не ввезен, а деньги не возвращены на территорию России.

Проверка показала, что компания-нарушитель снята с регистрационного учета ИФНС в столице Алтайского края и зарегистрирована в Новосибирске.

В Сибирском таможенном управлении подчеркнули: "Руководитель барнаульской фирмы не исполнил установленную законом обязанность по возврату из-за границы в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, общая сумма которых превышает в эквиваленте 30 миллионов рублей, что считается особо крупным размером.

В связи с этим фактом в настоящее время открыто уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет, либо принудительные работы или лишение свободы на аналогичный срок.
 

фото: